Hallitus
Päätöksentekojärjestys ja palkitsemisen perusteet
Hallituksen jäsenten palkkioista päättää yhtiökokous etukäteen vuodeksi kerrallaan.
Vuonna 2012 hallituksen puheenjohtajalle päätettiin maksaa 46 250 euroa, varapuheenjohtajalle 30 500 euroa ja jäsenille 25 750 euroa vuodessa. Palkkiot maksetaan siten, että vuosipalkkiosta 40 prosenttia maksetaan yhtiön hallussa olevina tai, mikäli tämä ei ole mahdollista, markkinoilta hankittavina Lassila & Tikanoja Oyj:n osakkeina ja 60 prosenttia maksetaan rahana. Osakkeet luovutetaan hallituksen jäsenille ja tarvittaessa hankitaan markkinoilta suoraan hallituksen jäsenten lukuun 14 kaupankäyntirajoituksista vapaan arkipäivän kuluessa yhtiökokouksesta.
Lisäksi hallituksen puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiona 1 000 euroa kokoukselta, hallituksen varapuheenjohtajalle 700 euroa ja hallituksen jäsenelle 500 euroa kokoukselta. Hallituksen asettamien valiokuntien puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan myös kokouspalkkiota, valiokunnan puheenjohtajalle 700 euroa ja jäsenelle 500 euroa kokoukselta.
Hallituksen jäsenet eivät kuulu yhtiön osakepohjaisten kannustinohjelmien piiriin eikä heillä ole eläkesopimuksia yhtiön kanssa.
Palkitseminen vuonna 2011
Vuonna 2011 hallituksella oli 15 kokousta, tarkastusvaliokunnalla 7 kokousta ja palkitsemisvaliokunnalla 10 kokousta. Hallituksen puheenjohtaja on Heikki Bergholm. Varapuheenjohtaja oli Matti Kavetvuo 27.12.2011 asti ja 28.12.2011 alkaen Eero Hautaniemi. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja on Eero Hautaniemi ja jäsenet Sakari Lassila ja Miikka Maijala. Palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja on Heikki Bergholm ja jäsenet Matti Kavetvuo (27.12.2011 asti) ja Hille Korhonen.
Hallitukselle maksettiin vuodelta 2011 yhtiökokouksen päättämät palkkiot: hallituksen puheenjohtajalle 46 250 euroa, varapuheenjohtajalle 30 500 euroa ja jäsenille 25 750 euroa vuodessa.
Lisäksi hallituksen puheenjohtajalle maksettiin kokouspalkkiona 1 000 euroa kokoukselta, hallituksen varapuheenjohtajalle 700 euroa ja hallituksen jäsenelle 500 euroa kokoukselta. Hallituksen asettamien valiokuntien puheenjohtajalle ja jäsenille maksettiin myös kokouspalkkiota, valiokunnan puheenjohtajalle 700 euroa ja jäsenelle 500 euroa kokoukselta.
Toimitusjohtaja ja muu johto
Päätöksentekojärjestys ja palkitsemisen perusteet
Toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan välittömien alaisten palkoista, palkkioista ja muista eduista päättää hallitus.
Hallituksella on palkitsemisvaliokunta, jonka tehtävänä on muun muassa käsitellä ja valmistella muita johdon ja henkilöstön palkitsemiseen liittyviä kysymyksiä ja tehdä näitä koskevia esityksiä hallitukselle.
Toimitusjohtajan ja muun johtoryhmän palkitsemisjärjestelmä koostuu kiinteästä kuukausipalkasta luontoisetuineen, tulospalkkiosta sekä osake- ja optiopohjaisista kannustinohjelmista. Toimitusjohtaja ja muu johtoryhmä kuuluvat yhtiön avainhenkilöstölle suunnattujen osake- ja optiopohjaisten kannustinohjelmien piiriin. Ohjelmat hyväksyy yhtiökokous. Hallitus päättää palkitsemisperusteet vuosittain.
Vuodelta 2012 maksettava mahdollinen palkkio perustuu konsernin EVA-tulokseen ilman L&T Recoilia. Palkkio vastaa enimmillään 4–12 kuukauden palkkaa palkkion saajan tehtävästä riippuen. Päätöksen palkitsemisesta tekee hallitus palkitsemisvaliokunnan esityksen perusteella.
Lisäksi käytössä on tulospalkkiojärjestelmä, jonka perusteet hallitus hyväksyy vuosittain etukäteen. Tulospalkkion suuruus perustuu operatiivisen toiminnan liikevoittoon ja se vastaa enintään 3–6 kuukauden palkkaa palkkion saajan tehtävästä riippuen. Päätöksen palkitsemisesta tekee hallitus palkitsemisvaliokunnan esityksen perusteella.
Toimitusjohtajalle ja johtoryhmälle ei makseta erillisiä palkkioita tytäryhtiöiden hallitusten jäsenyyksistä.
Toimitusjohtajalle ja johtoryhmälle ei makseta lisäeläkettä.
Toimitusjohtajan kanssa on tehty kirjallinen toimitusjohtajasopimus. Sopimuksen mukaan toimitusjohtajan irtisanomisaika on yhtiön irtisanoessa kuusi kuukautta ja toimitusjohtajan irtisanoutuessa kuusi kuukautta. Yhtiön irtisanoessa sopimuksen irtisanomisajan palkkaa maksetaan 12 kuukauden ajan.
Yhtiö on ottanut toimitusjohtajalle lakisääteiset eläke- ja tapaturmavakuutukset.
Palkitseminen vuonna 2011
Yhtiön toimitusjohtajana toimi 13.6.2011 asti Jari Sarjo. Sarjon palkka vuonna 2011 oli 187 000 euroa, joka sisältää palkan luontoisetuineen 156 000 euroa ja tulospalkkion 31 000 euroa.
Yhtiön väliaikaisena toimitusjohtajana toimi Ville Rantala 13.6. – 31.10.2011. Rantalan palkka tältä ajalta oli 63 000 euroa, joka sisältää palkan luontoisetuineen.
Yhtiön toimitusjohtajana aloitti 1.11.2011 Pekka Ojanpää. Ojanpään palkka vuonna 2011 oli 66 000 euroa, joka sisältää palkan luontoisetuineen.
Muun johtoryhmän palkat olivat yhteensä 794 000 euroa, joka sisältää palkan luontoisetuineen 678 000 euroa ja tulospalkkiot 116 000 euroa. Luvuissa on huomioitu palkat siltä ajalta, jona henkilöt ovat kuuluneet johtoryhmään.
Vuodelta 2011 ei makseta osakepalkkiota. Optioita ei myönnetty vuonna 2011.
Toimitusjohtaja Jari Sarjon eläkesopimuksesta kirjattiin tuloslaskelmaan 49 000 euroa vuonna 2011.