Hallitus hyväksyi tämän työjärjestyksen 17.3.2011 ja valitsi keskuudestaan seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi Heikki Bergholmin sekä jäseniksi Matti Kavetvuon ja Hille Korhosen..
Tässä työjärjestyksessä määritellään Lassila & Tikanoja Oyj:n hallituksen palkitsemisvaliokunnan (jäljempänä ”valiokunta”) keskeiset tehtävät ja toimintaperiaatteet. Hallitus tarkistaa työjärjestyksen vuosittain varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen pidettävässä hallituksen järjestäytymiskokouksessa.
Palkitsemisvaliokunnan tarkoitus
Valiokunta on Lassila & Tikanoja Oyj:n hallituksen perustama elin, jonka tarkoituksena on käsitellä ja valmistella Lassila & Tikanoja -konsernissa tapahtuvaan johdon ja henkilöstön palkitsemiseen ja tiettyihin toimivan johdon nimityksiin liittyviä kysymyksiä ja tehdä näitä kysymyksiä koskevia esityksiä hallitukselle. Valiokunnalla ei ole itsenäistä päätösvaltaa, vaan sen rooli rajoittuu esitysten tekemiseen hallitukselle.
Kokoonpano ja kokoukset
Valiokunnassa on vähintään kolme jäsentä. Hallitus valitsee valiokunnan jäsenet keskuudestaan vuosittain hallituksen toimikaudeksi. Jäsenistä enemmistön on oltava yhtiöstä riippumattomia Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin tarkoittamalla tavalla. Hallitus valitsee yhden jäsenistä valiokunnan puheenjohtajaksi niinikään vuosittain hallituksen toimikaudeksi.
Valiokunnan kokoukset kutsuu koolle puheenjohtaja. Kokouksia pidetään vähintään kaksi kertaa vuodessa. Kokouksiin osallistuvat valiokunnan jäsenten lisäksi pääsääntöisesti myös toimitusjohtaja ja valiokunnan sihteerinä toimiva talousjohtaja, mutta valiokunta voi kokoontua myös ilman heidän läsnäoloaan. Valiokunta voi tarvittaessa kutsua kokouksiin myös muita henkilöitä asiantuntijoina kuultaviksi.
Valiokunta raportoi toiminnastaan hallitukselle. Pääsääntöisesti raportointi tapahtuu siten, että valiokunnan kokouksen pöytäkirja toimitetaan hallituksen jäsenille tiedoksi. Valiokunnan puheenjohtaja voi raportoida hallitukselle myös suullisesti hallituksen kokouksessa.
Valiokunnan kokouksissa pidetään pöytäkirjaa, jotka arkistoidaan yhtiössä.
Valiokunnan tehtävät
Valiokunnan tehtävänä on:
• käsitellä, arvioida ja tehdä esityksiä konsernin johdon ja henkilöstön palkkausrakenteesta sekä palkitsemis- ja kannustinjärjestelmästä;
• seurata palkitsemisjärjestelmien toimivuutta sen varmistamiseksi, että johdon palkitsemis-järjestelmät edistävät yhtiön tavoitteiden saavuttamista ja perustuvat henkilökohtaiseen suoritukseen;
• käsitellä ja valmistella muita johdon ja henkilöstön palkitsemiseen liittyviä kysymyksiä ja tehdä näitä koskevia esityksiä hallitukselle; ja
• käsitellä ja valmistella sellaisia toimivan johdon nimityskysymyksiä, jotka tulevat hallituksen päätettäviksi.