LASSILA & TIKANOJA OYJ PÖRSSITIEDOTE 1.4.2008 klo 18.30
Lassila & Tikanoja Oyj:n tänään 1.4.2008 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tuloslaskelman, taseen, konsernituloslaskelman ja konsernitaseen tilikaudelta 1.1.–31.12.2007 ja myönsi vastuuvapauden yhtiön hallitukselle ja toimitusjohtajalle.
OSINKO
Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2007 maksetaan osinkoa hallituksen ehdotuksen mukaisesti 0,55 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan 11.4.2008 osakkaille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 4.4.2008 ovat merkittyinä Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
HALLITUS
Yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kuusi (6). Hallitukseen valittiin seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka uudelleen nykyiset hallituksen jäsenet Eero Hautaniemi, Lasse Kurkilahti, Juhani Lassila ja Juhani Maijala sekä uusina jäseninä diplomi-insinööri Heikki Bergholm ja vuorineuvos Matti Kavetvuo.
Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 46.250 euroa vuodessa, varapuheenjohtajalle 30.500 euroa vuodessa ja jäsenille 25.750 euroa vuodessa. Palkkiot on maksettava siten, että hallituksen jäsenet sitoutuvat hankkimaan 40 prosentilla palkkiostaan Lassila & Tikanoja Oyj:n osakkeita 14 kaupankäyntirajoituksista vapaan arkipäivän kuluessa yhtiökokouksesta.
TILINTARKASTAJA
Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin PricewaterhouseCoopers Oy, KHT-yhteisö. Päävastuullisena tilintarkastajana jatkaa KHT Heikki Lassila. Tilintarkastajan palkkio maksetaan laskun mukaan.
OPTIO-OIKEUDET
Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen optio-oikeuksien antamisesta Lassila & Tikanoja -konsernin avainhenkilöille ja/tai Lassila & Tikanoja Oyj:n kokonaan omistamalle tytäryhtiölle.
Optio-oikeudet tarjotaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen Lassila & Tikanoja -konsernin avainhenkilöille ja/tai yhtiön kokonaan omistamalle tytäryhtiölle. Ne annetaan vastikkeetta. Optio-oikeuksia annetaan yhteensä enintään 230.000 kappaletta. Kukin optio-oikeus oikeuttaa sen haltijan merkitsemään yhden (1) Lassila & Tikanoja Oyj:n osakkeen. Lassila & Tikanoja Oyj:n osakkeiden lukumäärä voi vuoden 2008 optio-oikeuksilla nousta enintään 230.000 uudella osakkeella. Nyt liikkeeseen laskettavien optioiden perusteella merkittävien osakkeiden osuus on 0,59 prosenttia yhtiön tämänhetkisestä osakemäärästä ja sen tuottamista äänistä.
Osakkeen merkintähinta on yhtiön osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi OMX Pohjoismaisessa Pörssissä toukokuussa 2008 pyöristettynä lähimpään senttiin. Merkintähintaa alennetaan merkintähinnan määräytymisen jälkeen päätettävien ja ennen osakemerkintää jaettavien osakekohtaisten osinkojen määrällä, joka ylittää yhteensä 70 prosenttia sen tilikauden osakekohtaisesta voitosta, jolta osinkoja jaetaan. Merkintähinnan alennus tulee voimaan kyseisen osingonjaon täsmäytyspäivänä. Osakkeen merkintähinta on kuitenkin aina vähintään 0,01 euroa. Osakkeen merkintähinta kirjataan kokonaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.
Osakkeiden merkintäaika on 1.11.2010–31.5.2012.
HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN
Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi uudelleen puheenjohtajaksi Juhani Maijalan ja varapuheenjohtajaksi Juhani Lassilan.
LASSILA & TIKANOJA OYJ
Hallitus
Jari Sarjo
toimitusjohtaja
LIITE Optio-ohjelman ehdot
Lisätietoja: toimitusjohtaja Jari Sarjo, puh. 010 636 2810
Jakelu:
OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.lassila-tikanoja.fi