LASSILA & TIKANOJA OYJ PÖRSSITIEDOTE 7.3.2008
Lassila & Tikanoja Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina huhtikuun 1. päivänä 2008 klo 16.00 Finlandia-talon Helsinki-salissa, Mannerheimintie 13 e, Helsinki.
Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE YHTIÖJÄRJESTYKSEN 13 §:N JA OSAKEYHTIÖLAIN 5
LUVUN 3 §:N MUKAAN KUULUVAT ASIAT
2. HALLITUKSEN EHDOTUS YHTIÖKOKOUKSELLE OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMISEKSI
Lassila & Tikanoja Oyj:n hallitus ehdottaa 1. huhtikuuta 2008 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättäisi optio-oikeuksien antamisesta Lassila & Tikanoja -konsernin avainhenkilöille ja/tai Lassila & Tikanoja Oyj:n kokonaan omistamalle tytäryhtiölle.
Optio-oikeudet tarjotaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen Lassila & Tikanoja -konsernin avainhenkilöille ja/tai yhtiön kokonaan omistamalle tytäryhtiölle. Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta ehdotetaan poikettavaksi, koska optio-oikeudet on tarkoitettu osaksi avainhenkilöiden kannustin- ja sitouttamisjärjestelmää ja poikkeamiselle on siten katsottava olevan yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Optio-oikeuksilla kannustetaan avainhenkilöstöä pitkäjänteiseen työntekoon omistaja-arvon kasvattamiseksi. Optio-oikeuksilla pyritään myös sitouttamaan avainhenkilöitä työnantajaan.
Optio-oikeudet annetaan vastikkeetta. Optio-oikeuksia ehdotetaan annettavaksi yhteensä enintään 230.000 kappaletta. Kukin optio-oikeus oikeuttaa sen haltijan merkitsemään yhden (1) Lassila & Tikanoja Oyj:n osakkeen. Lassila & Tikanoja Oyj:n osakkeiden lukumäärä voi vuoden 2008 optio-oikeuksilla nousta enintään 230.000 uudella osakkeella. Nyt liikkeeseen laskettavien optioiden perusteella merkittävien osakkeiden osuus on 0,59 prosenttia yhtiön tämänhetkisestä osakemäärästä ja sen tuottamista äänistä.
Osakkeen merkintähinta on yhtiön osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi OMX Pohjoismaisessa Pörssissä toukokuussa 2008 pyöristettynä lähimpään senttiin. Merkintähintaa alennetaan merkintähinnan määräytymisen jälkeen päätettävien ja ennen osakemerkintää jaettavien osakekohtaisten osinkojen määrällä, joka ylittää yhteensä 70 prosenttia sen tilikauden osakekohtaisesta voitosta, jolta osinkoja jaetaan. Merkintähinnan alennus tulee voimaan kyseisen osingonjaon täsmäytyspäivänä. Osakkeen merkintähinta on kuitenkin aina vähintään 0,01 euroa. Osakkeen merkintähinta kirjataan kokonaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.
Osakkeiden merkintäaika on 1.11.2010–31.5.2012.
Yhtiöllä on myös vuonna 2005 liikkeeseen laskettu optio-ohjelma. Vuoden 2005 optio-oikeuksilla on merkitty yhteensä 12.500 osaketta 28.1.2008 mennessä. Vielä ulkona olevilla optio-oikeuksilla voidaan merkitä yhteensä enintään 556.000 osaketta, mikä on 1,43 prosenttia yhtiön tämänhetkisestä osakemäärästä.
HALLITUKSEN KOKOONPANO JA TILINTARKASTAJA
Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 40 prosenttia kaikista yhtiön osakkeiden tuomista äänistä, ovat ilmoittaneet ehdottavansa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettaisiin kuusi (6) ja että yhtiön hallitukseen valittaisiin uudelleen seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka nykyiset hallituksen jäsenet Eero Hautaniemi, Lasse Kurkilahti, Juhani Lassila ja Juhani Maijala sekä uusina jäseninä diplomi-insinööri Heikki Bergholm ja vuorineuvos Matti Kavetvuo. Heikki Bergholm on Componenta Oyj:n ja Lakan Betoni Oy:n hallituksen puheenjohtaja sekä Forchem Oy:n, Suominen Yhtymä Oyj:n ja MB Rahastot Oy:n hallituksen jäsen. Matti Kavetvuo on Marimekko Oyj:n, Metso Oyj:n ja Orion-yhtymä Oyj:n hallituksen puheenjohtaja, Alma Media Oyj:n hallituksen varapuheenjohtaja sekä Konecranes Oyj:n hallituksen jäsen.
Samat osakkeenomistajat ovat ilmoittaneet ehdottavansa, että tilintarkastajaksi valittaisiin nykyinen tilintarkastusyhteisö KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy vastuunalaisena tilintarkastajanaan KHT Heikki Lassila seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka.
HALLITUKSEN PALKKIOT
Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 40 prosenttia kaikista yhtiön osakkeiden tuomista äänistä, ovat ilmoittaneet ehdottavansa yhtiökokoukselle, että hallituksen palkkiot olisivat seuraavat: puheenjohtaja 46.250 euroa vuodessa, varapuheenjohtaja 30.500 euroa vuodessa ja jäsenet 25.750 euroa vuodessa. Palkkiot ehdotetaan maksettaviksi siten, että hallituksen jäsenet sitoutuvat hankkimaan 40 prosentilla palkkiostaan Lassila & Tikanoja Oyj:n osakkeita 14 kaupankäyntirajoituksista vapaan arkipäivän kuluessa yhtiökokouksesta.
NÄHTÄVILLÄPITO
Yhtiön tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus on julkistettu arvopaperimarkkinalain mukaisesti. Tilinpäätöstiedote ja vuosikertomus ovat yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.lassila-tikanoja.fi. Hallituksen ehdotus on 25.3.2008 alkaen osakkeenomistajien nähtävillä yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Hopeatie 2, Helsinki, ja siitä lähetetään pyydettäessä jäljennös osakkeenomistajille. Vuosikertomus, joka sisältää konsernin ja emoyhtiön täydellisen tilinpäätöksen, toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen on postitettu osakkeenomistajille osakasluetteloon merkityillä osoitteilla.
OSALLISTUMISOIKEUS
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 20.3.2008 merkittynä osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja voidaan viimeistään kymmenen päivää ennen yhtiökokousta ilmoittaa tilapäisesti merkittäväksi osakasluetteloon yhtiökokoukseen osallistumista varten. Osakasluettelomerkintä on tehtävä viimeistään 20.3.2008.
ILMOITTAUTUMINEN
Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, on ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään tiistaina 25.3.2008 klo 16.00 kirjallisesti osoitteella Lassila & Tikanoja Oyj, PL 28, 00441 Helsinki, puhelimitse numeroon 010 636 2882/Taru Määttä, faksilla numeroon 010 636 2899 tai sähköpostilla osoitteeseen taru.maatta@lassila-tikanoja.fi. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ilmoittautumisajan loppuun mennessä yllä mainittuun osoitteeseen.
OSINGONMAKSU
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2007 vahvistetun taseen perusteella maksetaan osinkoa 0,55 euroa osakkeelta. Yhtiökokouksen päättämä osinko maksetaan osakkaalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 4.4.2008 on merkittynä Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinko maksetaan 11.4.2008.
Helsingissä 7. päivänä maaliskuuta 2008
LASSILA & TIKANOJA OYJ
Hallitus
Jari Sarjo
toimitusjohtaja
LIITE 
Optio-ohjelman ehdot
Lisätietoja: toimitusjohtaja Jari Sarjo, puh. 010 636 2810
Jakelu:
OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.lassila-tikanoja.fi