LASSILA & TIKANOJA OYJ PÖRSSITIEDOTE 28.2.2006
LASSILA & TIKANOJA OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU
Lassila & Tikanoja Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina maaliskuun 23. päivänä 2006 klo 16.00 Finlandia-talon Helsinki-salissa, Mannerheimintie 13 e, Helsinki.
Yhtiökokouksessa käsitellään varsinaiselle yhtiökokoukselle yhtiöjärjestyksen 14 §:n mukaan kuuluvat asiat.
Hallituksen kokoonpano ja tilintarkastaja
Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 40 prosenttia kaikista yhtiön osakkeiden tuomista äänistä, ovat ilmoittaneet ehdottavansa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettaisiin viisi (5) ja että yhtiön hallitukseen valittaisiin uudelleen seuraavan yhtiökokouksen loppuun saakka nykyiset hallituksen jäsenet: Heikki Hakala, Lasse Kurkilahti, Juhani Lassila, Juhani Maijala sekä Soili Suonoja, ja että tilintarkastajaksi valittaisiin nykyinen tilintarkastusyhteisö KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti. Edellä mainitut ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan.
Nähtävilläpito
Tilinpäätösasiakirjat ovat 16.3.2006 alkaen osakkeenomistajien nähtävinä yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Hopeatie 2, Helsinki, ja niistä lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Vuosikertomus postitetaan osakkeenomistajille.
Osallistumisoikeus
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 13.3.2006 merkittynä osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Myös osakkeenomistajalla, jonka osakkeita ei ole siirretty arvo-osuusjärjestelmään, on oikeus osallistua yhtiökokoukseen edellyttäen, että osakkeenomistaja oli rekisteröity jakautumisen johdosta 30.9.2001 purkautuneen Lassila & Tikanoja Oyj:n (y-tunnus 0110679-8) osakerekisteriin ennen 1.11.1993. Tässä tapauksessa osakkeenomistajan on esitettävä yhtiökokouksessa osakekirjansa tai muu selvitys siitä, että osakkeiden omistusoikeutta ei ole siirretty arvo-osuustilille.
Ilmoittautuminen
Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, on ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään keskiviikkona 15.3.2006 klo 16.00 kirjallisesti osoitteella Lassila & Tikanoja Oyj, PL 28, 00441 Helsinki, puhelimitse numeroon 010 636 2882/Taru Määttä, faksilla numeroon 010 636 2899 tai sähköpostilla osoitteeseen taru.maatta@lassila-tikanoja.fi. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ilmoittautumisajan loppuun mennessä yllä mainittuun osoitteeseen.
Osingonmaksu
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2005 vahvistetun taseen perusteella maksetaan osinkoa 0,40 euroa osakkeelta. Yhtiökokouksen päättämä osinko maksetaan osakkaalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 28.3.2006 on merkittynä Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinko maksetaan 4.4.2006.
Helsingissä 28. päivänä helmikuuta 2006
LASSILA & TIKANOJA OYJ
Hallitus
Jari Sarjo
toimitusjohtaja
Lisätietoja: toimitusjohtaja Jari Sarjo, puh. 010 636 2810
JAKELU Helsingin Pörssi
Rahoitustarkastus
Keskeiset tiedotusvälineet
www.lassila-tikanoja.fi