LASSILA & TIKANOJA OYJ PÖRSSITIEDOTE 18.3.2004
LASSILA & TIKANOJA OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET JA HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN
Lassila & Tikanoja Oyj:n varsinainen yhtiökokous 18.3.2004 hyväksyi hallituksen ehdotuksen yhtiöjärjestyksen 5 §:n muuttamiseksi ja käsitteli varsinaiselle yhtiökokoukselle yhtiöjärjestyksen mukaan kuuluvat asiat.
1. HALLITUKSEN EHDOTUS YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISEKSI
Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen yhtiöjärjestyksen 5 §:n muuttamisesta kuulumaan seuraavasti:
”Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään seitsemän (7) yhtiökokouksen valitsemaa jäsentä.
Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia seuraavan ensimmäisen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
Hallituksen jäseneksi ei voida valita henkilöä, joka on täyttänyt 70 vuotta.
Hallitus valitsee keskuudestaan hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.”
2. VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE YHTIÖJÄRJESTYKSEN 14 §:N MUKAAN KUULUVAT ASIAT
Yhtiökokous vahvisti tuloslaskelman, taseen, konsernituloslaskelman ja konsernitaseen tilikaudelta 1.1. – 31.12.2003 ja myönsi vastuuvapauden yhtiön hallitukselle ja toimitusjohtajalle.
Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2003 maksetaan osinkoa hallituksen ehdotuksen mukaisesti 1,20 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan 30.3.2004 osakkaille, jotka täsmäytyspäivänä 23.3.2004 on merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin viisi (5). Hallitukseen valittiin uudelleen erovuoroiset Lasse Kurkilahti ja Soili Suonoja. Hallituksen kokoonpano on Heikki Hakala, Lasse Kurkilahti, Juhani Lassila, Juhani Maijala ja Soili Suonoja.
Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin PricewaterhouseCoopers Oy, KHT-yhteisö.
Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi uudelleen puheenjohtajaksi Juhani Maijalan ja varapuheenjohtajaksi Heikki Hakalan.
Helsingissä 18. maaliskuuta 2004
LASSILA & TIKANOJA OYJ
Jari Sarjo
toimitusjohtaja
Lisätietoja: toimitusjohtaja Jari Sarjo, puh. 010 636 2810
JAKELU Helsingin Pörssi
Rahoitustarkastus
Keskeiset tiedotusvälineet
www.lassila-tikanoja.fi